貨幣服務業
貨幣服務業(英語:Money services business)是金融監管使用的法律術語,是指提供資金借貸、轉賬、取現或貨幣兌換服務的企業。該定義不僅包含平常提供這些服務的銀行,還包含非銀行金融機構[1][2][3][4]。
參考資料
- ^ Money Service Businesses and Money Laundering Regulations. HM Revenue and Customs. [2011-11-20]. (原始内容存档于2014-11-05).
- ^ Money Services Business (MSB) Registration. Fincen. [2011-11-20]. (原始内容存档于2015-10-16).
- ^ Triggering Amounts for Record Keeping. Biz4x. [2019-05-27]. (原始内容存档于2022-10-17) (英语).
- ^ FATF Guidance on the Risk-Based Approach for Money Services Businesses. www.fatf-gafi.org. [2019-05-21]. (原始内容存档于2020-12-05) (英语).
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