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金融犯罪执法局

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金融犯罪执法局
機構概要
成立時間1990年4月25日[1]
機構類型美國聯邦執法機構[*]專責執法機構[*]金融監管機關[*]
机构驻地 美国西弗吉尼亚州维也纳
年度預算額1142.2万美元(2018年)[2]
上级机构恐怖主义和金融情报办公室
網站www.fincen.gov

金融犯罪执法局[3](Financial Crimes Enforcement Network,简称FinCEN[4]),直译作金融犯罪执法网络[5]或金融犯罪执法网[6],是美国财政部下辖的一个部门[7],其任务是负责收集和分析有关可疑金融活动的信息,以打击美国国内和国际洗钱、恐怖主义融资和其他金融犯罪行为[8]

FinCEN于1990年4月25日根据美国财政部长的命令(编号为105-08的财政命令)而被设立[9],成为财政部旗下的一个局级单位[10]。自1995年起,它采用FinCEN人工智能系统(FAIS)[11]

FinCEN组织结构图

历任局长

  • 布赖恩·M·布鲁(Brian M. Bruh),1990年 - 1993年;
  • 斯坦利·E·莫里斯(Stanley E. Morris),1994年 - 1998年;
  • 詹姆斯·F·斯隆(James F. Sloan),1999年4月 - 2003年10月;
  • 威廉·J·福克斯(William J. Fox),2003年12月 - 2006年2月;
  • 罗伯特·W·沃纳(Robert W. Werner),2006年3月 - 2006年12月;
  • 小詹姆斯·H·弗里斯(James H. Freis, Jr.),2007年3月 - 2012年8月;
  • 詹妮弗·沙斯基·卡尔维里(Jennifer Shasky Calvery),2012年9月 - 2016年5月;
  • 肯尼斯·A·布兰科(Kenneth A. Blanco),2017年12月 - 2021年4月。[12]

参考文献

  1. ^ William H. Byrnes IV, Dr. Robert J. Munro. Politically Exposed Persons (PEPs). LexisNexis. [2021-10-03]. (原始内容存档于2021-10-08). 
  2. ^ FY 2019 Budget in Brief: Financial Crimes and Enforcement Network (PDF). United States Department of the Treasury. [2021-03-18]. (原始内容 (PDF)存档于2021-03-26). 
  3. ^ Mengqi Sun. 比特币“混合器”Helix经营者承认合谋洗钱罪名. 华尔街日报. 2021-08-19 [2021-10-03]. (原始内容存档于2021-10-08). 
  4. ^ Noam Scheiber and Emily Flitter. Banks Suspected Illegal Activity, but Processed Big Transactions Anyway. The New York Times. 2020-09-20 [2021-10-03]. (原始内容存档于2022-07-11). 
  5. ^ Jack Hagel. 美国财政部提醒金融机构警惕新冠疫苗相关欺诈行为. 华尔街日报. 2020-12-29 [2021-10-03]. (原始内容存档于2021-10-08). 
  6. ^ Finance & Development, September 2019. International Monetary Fund. 2019: 20-. (原始内容存档于2021-10-08). 
  7. ^ Noam Scheiber and Emily Flitter. A trove of bank reports shows the widespread flow of illicit money. The New York Times. 2020-09-21 [2021-10-03]. (原始内容存档于2022-06-15). 
  8. ^ Dylan Tokar. 美国财政部金融犯罪执法局将肩负落实反洗钱新规重任. 华尔街日报. 2021-03-02 [2021-10-03]. (原始内容存档于2021-10-08). 
  9. ^ 31 U.S.C. § 310 - U.S. Code Title 31. Money and Finance § 310. Findlaw. 2020-06-03 [2021-10-03]. (原始内容存档于2021-10-08). 
  10. ^ Compilation of Intelligence Laws and Related Laws and Executive Orders of Interest to the National Intelligence Community: As Amended Through March 25, 2003 : Prepared for the Use of the Permanent Select Committee on Intelligence of the House of Representatives. U.S. Government Printing Office. 2003: 539-. (原始内容存档于2021-10-08). 
  11. ^ H. G. Goldberg. The FinCEN AI System: Finding Financial Crimes in a Large Database of Cash Transactionsy. Springer.com. 2020-09-21 [2021-10-03]. (原始内容存档于2022-04-21). 
  12. ^ What We Do. FinCEN.gov. [2021-10-03]. (原始内容存档于2021-09-07).