2023年新加坡洗钱案
![本页使用了标题或全文手工转换](http://images.weserv.nl/?url=//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Zh_conversion_icon_m.svg/35px-Zh_conversion_icon_m.svg.png)
2023年新加坡洗钱案是发生于新加坡的洗钱案件,案值约30亿新加坡元(约合160亿元人民币),是该国历史上最大的洗钱案,此事件对新加坡的国际金融中心形象造成了负面影响[1]。
时间线
自2021年开始,新加坡反洗钱部门发现有人疑似使用伪造文书来证明本地银行账户的资金来源,同时有金融机构和其他公司提交可疑交易报告。据此警方开始秘密调查,并于次年发现了相互联系的巨大关系网,此后警方着手理清嫌犯的犯罪活动和所持有的资产。
2023年8月15日,新加坡警察部队派出400余名警力于武吉知马、乌节路、圣淘沙升涛湾等地逮捕了10名涉案人,并通缉了其他涉案人,这10个人均为中国福建籍[2],在新加坡生活已长达6年,有第三国护照或国籍,其中5人与中国警方公布的通缉犯同名。[3]本案的涉案资金来自电信诈骗、网络赌博等有组织犯罪,涉案人员在新加坡拥有多处豪宅,新加坡警方在实施抓捕时还在现场查获了大量现金、奢侈品、豪车、名酒等财物并冻结了多个银行账户[4]。此外在抓捕行动中,嫌犯苏海金从武吉知马一处洋房的二楼跳楼受伤,后躲在沟渠中直至被捕,但其抗辩称此举并非是想要逃跑,而是在查看情况时不慎跌落。[5]
本案从逮捕、提控被告到案件审结历时10多个月,至2024年6月10日苏剑锋获刑而告终。根据新加坡法院的报告,10名被告的资产分散存放于瑞士信贷、花旗集团、大华银行、华侨银行、星展银行等处[6]。由于本案被告们被扣押的资产只是整体涉案资产的一部分,加上全部被告都同意让新加坡当局没收几乎所有起获资产,故都获得了较轻的量刑。[7]
涉案人员
姓名 | 性别 | 案发时年龄 | 第三国身份 | 有期徒刑 | 没收财产(新加坡元) | 其他信息 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏剑锋 | 男 | 35岁 | ![]() |
17个月 | 1亿7900万(占比95%) |
|
王德海 | 男 | 34岁 | ![]() ![]() |
16个月 | 4920万(占比90%) | |
林宝英 | 女 | 43岁 | ![]() ![]() |
15个月 | 1亿5400万(占比90%) |
|
张瑞金 | 男 | 44岁 | ![]() |
15个月 | 1亿1800万(占比90%) |
|
陈清远 | 男 | 33岁 | ![]() ![]() |
15个月 | 2130万(占比91%) |
|
苏海金 | 男 | 40岁 | ![]() ![]() |
14个月 | 1亿6500万(占比95%) |
|
苏宝林 | 男 | 41岁 | ![]() |
14个月 | 6500万(占比90%) |
|
王水明 | 男 | 42岁 | ![]() ![]() |
13个月6周 | 1亿7900万(占比90%) |
|
王宝森 | 男 | 31岁 | ![]() |
13个月 | 800万(全部财产) |
|
苏文强 | 男 | 31岁 | ![]() |
13个月 | 600万(全部财产) |
|
参见
参考来源
- ^ 新加坡的廉洁形象因洗钱丑闻而受到审查. 半岛中文网. 2023-09-18. (原始内容存档于2024-01-18) (中文).
- ^ 时间线:警方秘密调查两年 一文看懂本地历来最大洗钱案. 8world. 2023-10-03 (英语).
- ^ 10亿元洗钱案34人名单公布 宝石贸易业者促审查业务 | 联合早报. www.zaobao.com.sg (中文(简体)).
- ^ 新加坡破获价值数亿美元的洗钱行动,据报所有被捕者皆源自福建. 美国之音中文网. 2023-08-30. (原始内容存档于2023-09-28) (中文).
- ^ 10亿新币!新加坡史上金额最高洗钱案,被抓捕外国人大起底!. finance.sina.cn. 2023-08-17.
- ^ 30亿洗钱案“福建帮”资产集中在瑞信与花旗 共近1.6亿元 | 联合早报. www.zaobao.com.sg (中文(简体)).
- ^ 30亿洗钱案被告监最多17个月 律师:同意资产被充公是减刑主因 | 联合早报. www.zaobao.com.sg (中文(简体)).
- ^ 狮城最大洗钱案 | 9男1女身份曝光 多人在多处优质洋房被捕 - 国际 - 即时国际. 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines. 2023-08-17 (中文(中国大陆)).
- ^ 30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?.
- ^ 涉狮城洗钱案5男子 因巨额网络赌博案被中国公安通缉 - 国际 - 即时国际. 星洲网 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines. 2023-08-18 (中文(中国大陆)).
- ^ 30亿洗钱案 再三名被告刑满驱逐出境 | 联合早报. www.zaobao.com.sg (中文(简体)).
- ^ 【狮城洗钱案】最后第二个囚犯出狱 王德海被遣送英国 | 新加坡 | 国际. 东方网 马来西亚东方日报. 2024-07-08 (中文(简体)).