2023年新加坡洗錢案
![本頁使用了標題或全文手工轉換](http://images.weserv.nl/?url=//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cd/Zh_conversion_icon_m.svg/35px-Zh_conversion_icon_m.svg.png)
2023年新加坡洗錢案是發生於新加坡的洗錢案件,案值約30億新加坡元(約合160億元人民幣),是該國歷史上最大的洗錢案,此事件對新加坡的國際金融中心形象造成了負面影響[1]。
時間線
自2021年開始,新加坡反洗錢部門發現有人疑似使用偽造文書來證明本地銀行帳戶的資金來源,同時有金融機構和其他公司提交可疑交易報告。據此警方開始秘密調查,並於次年發現了相互聯繫的巨大關係網,此後警方著手理清嫌犯的犯罪活動和所持有的資產。
2023年8月15日,新加坡警察部隊派出400餘名警力於武吉知馬、烏節路、聖淘沙升濤灣等地逮捕了10名涉案人,並通緝了其他涉案人,這10個人均為中國福建籍[2],在新加坡生活已長達6年,有第三國護照或國籍,其中5人與中國警方公布的通緝犯同名。[3]本案的涉案資金來自電信詐騙、網絡賭博等有組織犯罪,涉案人員在新加坡擁有多處豪宅,新加坡警方在實施抓捕時還在現場查獲了大量現金、奢侈品、豪車、名酒等財物並凍結了多個銀行帳戶[4]。此外在抓捕行動中,嫌犯蘇海金從武吉知馬一處洋房的二樓跳樓受傷,後躲在溝渠中直至被捕,但其抗辯稱此舉並非是想要逃跑,而是在查看情況時不慎跌落。[5]
本案從逮捕、提控被告到案件審結歷時10多個月,至2024年6月10日蘇劍鋒獲刑而告終。根據新加坡法院的報告,10名被告的資產分散存放於瑞士信貸、花旗集團、大華銀行、華僑銀行、星展銀行等處[6]。由於本案被告們被扣押的資產只是整體涉案資產的一部分,加上全部被告都同意讓新加坡當局沒收幾乎所有起獲資產,故都獲得了較輕的量刑。[7]
涉案人員
姓名 | 性別 | 案發時年齡 | 第三國身份 | 有期徒刑 | 沒收財產(新加坡元) | 其他資訊 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘇劍鋒 | 男 | 35歲 | ![]() |
17個月 | 1億7900萬(占比95%) |
|
王德海 | 男 | 34歲 | ![]() ![]() |
16個月 | 4920萬(占比90%) | |
林寶英 | 女 | 43歲 | ![]() ![]() |
15個月 | 1億5400萬(占比90%) |
|
張瑞金 | 男 | 44歲 | ![]() |
15個月 | 1億1800萬(占比90%) |
|
陳清遠 | 男 | 33歲 | ![]() ![]() |
15個月 | 2130萬(占比91%) |
|
蘇海金 | 男 | 40歲 | ![]() ![]() |
14個月 | 1億6500萬(占比95%) |
|
蘇寶林 | 男 | 41歲 | ![]() |
14個月 | 6500萬(占比90%) |
|
王水明 | 男 | 42歲 | ![]() ![]() |
13個月6周 | 1億7900萬(占比90%) |
|
王寶森 | 男 | 31歲 | ![]() |
13個月 | 800萬(全部財產) |
|
蘇文強 | 男 | 31歲 | ![]() |
13個月 | 600萬(全部財產) |
|
參見
參考來源
- ^ 新加坡的廉洁形象因洗钱丑闻而受到审查. 半島中文網. 2023-09-18. (原始內容存檔於2024-01-18) (中文).
- ^ 时间线:警方秘密调查两年 一文看懂本地历来最大洗钱案. 8world. 2023-10-03 (英語).
- ^ 10亿元洗钱案34人名单公布 宝石贸易业者促审查业务 | 联合早报. www.zaobao.com.sg (中文(簡體)).
- ^ 新加坡破获价值数亿美元的洗钱行动,据报所有被捕者皆源自福建. 美國之音中文網. 2023-08-30. (原始內容存檔於2023-09-28) (中文).
- ^ 10亿新币!新加坡史上金额最高洗钱案,被抓捕外国人大起底!. finance.sina.cn. 2023-08-17.
- ^ 30亿洗钱案“福建帮”资产集中在瑞信与花旗 共近1.6亿元 | 联合早报. www.zaobao.com.sg (中文(簡體)).
- ^ 30亿洗钱案被告监最多17个月 律师:同意资产被充公是减刑主因 | 联合早报. www.zaobao.com.sg (中文(簡體)).
- ^ 狮城最大洗钱案 | 9男1女身份曝光 多人在多处优质洋房被捕 - 国际 - 即时国际. 星洲網 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines. 2023-08-17 (中文(中國大陸)).
- ^ 30亿新元洗钱案被捕10人都被判刑了,最长坐牢17个月,判太轻了?.
- ^ 涉狮城洗钱案5男子 因巨额网络赌博案被中国公安通缉 - 国际 - 即时国际. 星洲網 Sin Chew Daily Malaysia Latest News and Headlines. 2023-08-18 (中文(中國大陸)).
- ^ 30亿洗钱案 再三名被告刑满驱逐出境 | 联合早报. www.zaobao.com.sg (中文(簡體)).
- ^ 【狮城洗钱案】最后第二个囚犯出狱 王德海被遣送英国 | 新加坡 | 国际. 東方網 馬來西亞東方日報. 2024-07-08 (中文(簡體)).